公告日期：2025-05-22

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-034

国网信息通信股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 10 点 00 分

召开地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日

至2025 年 6 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

4 审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 审议公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计划 √

的议案

6 审议公司 2025 年度财务预算的议案 √

7 审议关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权 √

暨关联交易的议案

8 审议公司 2025 年度日常关联交易额度的议案 √

9 公司 2025 年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》 √
的议案

10 审议关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 √
议案

11 审议关于修订《公司章程》的议案 √

12 审议关于修订《公司股东会议事规则》的议案 √

13 审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √

14 审议关于取消公司监事会并废止《公司监事会议事规则》的议 √
案

15 审议关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 √

16 审议关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 √

17 审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 √

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-6、10-14 已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，议案 7-9、15-17 已经公司第九届董事会第十六……
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