公告日期：2025-04-25

国网信息通信股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

(鲁 篱)

尊敬的各位股东：

作为国网信息通信股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的法律专业领域积累了丰富的经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

鲁篱，男，1970 年 5 月生，中共党员，法学博士，教授。先后
在西南财经大学法学院工作，曾任西南财经大学法学院副院长、教授、博士生导师。现任西南财经大学法学院院长，教授，博士生导师。2021 年 6 月起担任公司独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响公司独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，我严格依照有关规定出席了应出席的董事会会议及股东大会，在对董事会审议议案充分了解的基础上，审慎发表意见，以科学严谨的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人出席会议情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东大会会议情况

独立董事

姓名

本年度应参加董事 亲自出席 委托出席 是否连续两次 出席股东大会会议的次数
会会议次数 次数 次数 未出席会议

鲁篱 9 9 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人在第九届董事会薪酬与考核委员会中担任召集人，在第九届董事会提名委员会中担任委员。

2024 年，公司共计召开薪酬与考核委员会会议 4 次、提名委员
会会议 2 次、独立董事专门会议 3 次，本人出席会议情况如下：

1.薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，讨论研究了公司薪酬分配、绩效考核、限制性股票激励计划回购注销及解锁上市等事项，全体成员出席会议并对会议审议议案均投了赞成票，未出现反对及弃权的情况。

2.提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，对公司新

任董事、高级管理人员候选人任职资格进行讨论，全体成员出席会

议并对会议审议议案均投了赞成票，未出现反对及弃权的情况。

3.独立董事专门会议

报告期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议，对公司关联交

易、公司与控股股东签署股权收购意向书、公司控股股东及间接控

股股东延长关联交易承诺履行期限、公司控股股东及间接控股股东

履行同业竞争承诺等事项进行讨论，全体成员出席会议并对会议审

议议案均投了赞成票，未出现反对及弃权的情况。

（三）发表事前认可及独立意见的情况

报告期内，本人根据法律法规和公司制度的规定，就提交董事

会审议的各项议案进行了认真研究，利用自身的专业知识做出独立、

公正的判断，对相关重大事项发表事前认可及独立意见，切实维护

全体股东尤其是中小股东的合法权益，具体情况如下：

时间 意见 事项

《公司独立董事关于第九届董事会第 关于公司及全资子公司中电启明星签署房屋租
2024 年 1 月 17 日

二次会议有关事项的事前认可意见》 赁意向合同暨关联交易的事前认可意见

《公司独立董事关于第九届董事会第 关于公司及全资子公司中电启明星签署房屋租
2024 年 1 月 22 日

二次会议有关事项的独立意见》 赁意向合同暨关联交易的独立意见

《公司独立董事关于第九届董事会第 关于回购……
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