公告日期：2025-04-25

国网信息通信股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职工作报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规

范性文件以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司

董事会审计委员会年报工作规程》等制度规定，公司董事会审计委员

会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，

认真履行职责，现将本年度履职工作报告如下：

一、公司董事会审计委员会构成情况

公司第九届董事会审计委员会由独立董事刘用明先生、张擎女士

和董事王伟先生 3 名委员组成，其中独立董事刘用明先生担任召集

人。审计委员会各委员的任职资格均符合中国证监会、上海证券交易

所及公司的相关规定。

二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度内，审计委员会针对公司财务报告、审计报告、ESG 报

告、变更年度财务及内部控制审计机构、关联交易、内部控制等事项，

通过现场及通讯方式召开了八次会议，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 会议内容

第九届董事会

1 审 计 委 员 会 2024 年 1 月 1、审议关于公司及全资子公司中电启明星签署房
2024 年 第 一 17 日 屋租赁意向合同暨关联交易的议案。

次会议

第九届董事会 1、沟通 2023 年度财务报告审计过程中发现的主要
独立董事、审 2024 年 4 月 问题或重要事项等内容；

2 计 委 员 会 2 日 2、汇报公司 2023 年审计工作总结和 2024 年审计
2024 年 第 二 工作计划。

次 会 议 暨

序号 会议名称 召开时间 会议内容

2023 年 年 报

工作第二次沟

通会

1、审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案；

2、审议公司 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）
报告的议案；

3、审议公司 2023 年度财务决算报告的议案；

4、审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案；
5、审议公司 2023 年度内部控制审计报告的议案；
6、审议公司预计 2024 年度日常关联交易暨金融服
务关联交易额度的议案；

第九届董事会 7、审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金
审 计 委 员 会 2024 年 4 月 融业务服务协议》的议案；

3 2024 年 第 三 12 日 8、审议公司关于中国电力财务有限公司的风险持
次会议 续评估报告的议案；

9、审议关于董事会审计委员会对会计师事务所
2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
告的议案；

10、审议关于变更会计政策的议案；

11、审议公司 2024 年第一季度报告的议案；

12、审议关于新建《公司会计师事务所选聘制度》
的议案；

13、审议公司董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。