公告日期：2025-04-25

国网信息通信股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十五次会议，审议

通过了《关于修订<公司章程>的议案》。一是为贯彻落实新《公司法》

及中国证监会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》的有关

要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行

使；二是由于公司回购注销 442,500 股限制性股票，将公司注册资本（股

份数）减少；三是在董事会职权中增加与董事会授权相关的内容；四

是在董事长职权中增加董事长主持董事长专题会议的职权。现根据《公

司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，拟

对《公司章程》进行修订，主要修订情况如下：

序号 原章程内容 修订后章程内容

第一条 为维护国网信息通信股份有 第一条 为维护国网信息通信股份有
1 限公司（以下简称“公司”）及股东和债 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工
权人的合法权益…… 和债权人的合法权益……

2 第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,201,759,044 元。 1,201,316,544 元。

3 第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。

序号 原章程内容 修订后章程内容

人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。法定代表人因为执行职务
造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第九条 股东以其认购的股份为限对
4 份，股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公司
责任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。

担责任。

5 第二十一条 公司发行的股票，以人 第二十一条 公司发行的面额股，以人
民币标明面值。 民币标明面值。

第 二 十 四 条 公 司 股 份 总 数 第二十四条 公司已发行的股份数
6 1,201,759,044 股，均为普通股。保护中 1,201,316,544 股，均为普通股。

小股东合法权益。

第二十五条 公司或公司的子公司 第二十五条 公司或公司的子公司（包
（包括全资子公司和控股子公司、公司的 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补 担保、借款等形式，为他人取得本公司或
……
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