公告日期：2025-04-25

国网信息通信股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

(余 振)

尊敬的各位股东：

作为国网信息通信股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及履职能力，任职过多家上市公司独立董事，在从事的专业领域积累了丰富的经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

余振，男，1980年5月生，中共党员，经济学博士后，教授，现任武汉大学弘毅学堂院长、博士生导师，兼任长江证券股份有限公司独立董事、中国美国经济学会副会长兼秘书长、国家高端智库国际法治研究院团队首席专家、教育部区域国别备案基地武汉大学美加所所长。2023年12月起担任公司独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响公司独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，我严格依照有关规定出席了应出席的董事会会议及股东大会，在对董事会审议议案充分了解的基础上，审慎发表意见，以科学严谨的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人出席会议情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东大会会议情况

独立董事 本年度应参加董事 亲自出席 委托出席 是否连续两次 出席股东大会会议的次数
姓名 会会议次数 次数 次数 未出席会议

余振 9 9 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人在第九届董事会提名委员会中担任召集人，在第九届董事会薪酬与考核委员会中担任委员。

2024年，公司共计召开薪酬与考核委员会会议4次、提名委员会会议2次、独立董事专门会议3次，本人出席会议情况如下：

1.薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开4次会议，讨论研究了公司薪酬分配、绩效考核、限制性股票激励计划等事项，全体成员出席会议并对会议审议议案均投了赞成票，未出现反对及弃权的情况。

2.提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开2次会议，对公司新任董事、高级管理人员候选人任职资格进行讨论，全体成员出席会议
并对会议审议议案均投了赞成票，未出现反对及弃权的情况。

3.年报沟通会

2024年4月2日，公司组织全体独立董事与董事会审计委员会共
同召开2023年年报工作第二次沟通会，对2023年度财务报告审计过
程中发现的主要问题或重要事项进行了详细沟通交流，为公司年度
报告提供有力支撑。

4.独立董事专门会议

报告期内，公司共召开3次独立董事专门会议，对公司关联交易、
公司与控股股东签署股权收购意向书、公司控股股东及间接控股股
东延长关联交易承诺履行期限、公司控股股东及间接控股股东履行
同业竞争承诺等事项进行讨论，全体成员出席会议并对会议审议议
案均投了赞成票，未出现反对及弃权的情况。

（三）发表事前认可及独立意见的情况

报告期内，本人根据法律法规和公司制度的规定，就提交董事
会审议的各项议案进行了认真研究，利用自身的专业知识做出独立、
公正的判断，对相关重大事项发表事前认可及独立意见，切实维护
全体股东尤其是中小股东的合法权益，具体情况如下：

时间 意见 事项

《公司独立董事关于第九届董事会第 关于公司及全资子公司中电启明星签署房屋租赁
2024年1月17日

二次会议有关事项的事前认可意见》 意向合同暨关联交易的事前认可意见

《公司独立董事关于第九届董事会第 关于公司及全资子公司中电启明星签署房屋租赁
2024年1月22日

二次会议有关事项的独立意见》 意向合同暨关联交易的独立意见
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