公告日期：2025-04-25

独立董事 2024 年度述职报告

(刘用明)

尊敬的各位股东：

作为国网信息通信股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况

作为公司第九届董事会独立董事，本人拥有专业资质及履职能力，在从事的财务、审计专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

刘用明，男，1964 年 11 月出生，经济学博士，教授，现任四
川大学金融学系教授、博士生导师，成都市政协委员，中国世界经济学会理事，美国堪萨斯州立大学访问学者。专业从事金融学、国际贸易、财务管理领域的教学、科研及相关管理工作。2023 年 12月起担任公司独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响公司独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，我严格依照有关规定出席了应出席的董事会会议及股东大会，在对董事会审议议案充分了解的基础上，审慎发表意见，以科学严谨的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人出席会议情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东大会会议情况

独立董事 本年度应参加董事 亲自出席 委托出席 是否连续两次 出席股东大会会议的次数
姓名 会会议次数 次数 次数 未出席会议

刘用明 9 9 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人在第九届董事会审计委员会中担任召集人。2024 年，公司共计召开审计委员会会议 8 次，召开独立董事专门会议 3 次。本人出席审计委员会会议 8 次，出席独立董事专门会议 3 次。

作为审计委员会召集人，我对公司年报、半年报和季度报告中的财务信息的准确性和完整性进行审查；根据公司实际情况，对续聘年度审计机构进行审核；对关联交易议案进行审议；对内部控制制度执行的有效性进行指导和监督；与会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通，对会计师事务所出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）发表事前认可及独立意见的情况

报告期内，本人根据法律法规和公司制度的规定，就提交董事会审议的各项议案进行了认真研究，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，对相关重大事项发表事前认可及独立意见，切实维护
全体股东尤其是中小股东的合法权益，具体情况如下：

时间 意见 事项

2024 年 1 月 17 《公司独立董事关于第九届董事会第 关于公司及全资子公司中电启明星签署房屋租赁
日 二次会议有关事项的事前认可意见》 意向合同暨关联交易的事前认可意见

2024 年 1 月 22 《公司独立董事关于第九届董事会第 关于公司及全资子公司中电启明星签署房屋租赁
日 二次会议有关事项的独立意见》 意向合同暨关联交易的独立意见

2024 年 2 月 7 《公司独立董事关于第九届董事会第 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
日 三次会议有关事项的独立意见》 已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见

（四）现场工作情况

报告期内，本人多次赴现场开展工作，包括但不限于参加会议、
对公司进行实地考察、参与公司对外调研交流活动等，在现场与公
司经营层、相关工作人员及其他第三方进行深入沟通，及时了解公
司经营情况及行业发展情况。

（五）公司配合情况

报告期内，本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我
享有与其他董事同等的知情权，与我进行积极的沟通，对我关注的
问题予以及时的反馈和落实，同时为我履行职责提供了必要的工作
条件和人员支持，指定董事会秘书、证券管理部、财务资产部、审……
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