公告日期：2025-10-25

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-075
重庆太极实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届
董事会第三十二次会议于 2025 年 10 月 15 日以邮件方式发出书面通
知，于 2025 年 10 月 23 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事
长俞敏先生主持，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、公司《2025 年第三季度报告》（具体内容详见公司披露的《2025 年第三季度报告》）

财务报告部分已经公司第十届董事会审计委员会第十九次会议
审议通过。

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

二、关于增补公司董事的议案（具体内容详见公司披露的《关于增补董事的公告》；公告编号：2025-076）

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东太极集团有限公司提名，推荐王松林先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止（简历附后）。
该议案已经公司第十届董事会提名委员会第九次会议审议通过，该议案尚须提交公司股东会审议。

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

三、关于聘任公司财务总监的议案（具体内容详见公司披露的《关
于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》；公告编号：2025-077）
根据《公司章程》相关规定。经公司总经理于宗斌先生提名，董事会拟聘任余剑女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止（简历附后）。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会第九次会议、第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

四、关于调整公司组织机构的议案

为整合监督资源，同意撤销公司纪检室，进行重新分配和整合。
表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

五、关于拟清算注销控股子公司的议案（具体内容详见公司披露的《关于清算注销控股子公司的公告》；公告编号：2025-078）

为进一步聚焦主责主业，优化公司资源配置及资产结构，提高运营效率，鉴于公司控股子公司海南省太极南药种植有限公司（以下简称：太极南药）未经营，公司拟清算注销该公司。

太极南药清算注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围。本次清算注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

六、关于全资子公司拟申请破产清算的议案（具体内容详见公司披露的《关于全资子公司拟申请破产清算的公告》；公告编号：2025-079）

鉴于公司全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗国太牧业有限公司（以下简称“国太牧业”）全部资产已不足以偿付全部负债，为更好地聚焦主业发展，提高资产使用效率，降低经营风险和减少损失，维护公司及股东利益，公司董事会同意国太牧业向法院申请破产清算。

本次破产清算事项尚未向法院正式提交，法院能否裁定受理本次破产清算事项存在不确定性。同时，本次破产清算事项对公司损益的影响暂无法准确评估。

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

七、关于重庆市涪陵区城乡资产管理有限公司退出公司下属子公司参股投资的议案（具体内容详见公司披露的《关于拟通过公开竞价方式受让控股子公司部分股权暨下属子公司减资的公告》；公告编号：2025-080）

为了理顺股权管理，规范法人治理，同意重庆市涪陵区城乡资产管理有限公司（以下简称涪陵城乡公司）拟通过减资和公开挂牌转让的方式退出公司下属 8 家控股子公司的参股投资：1、涪陵城乡公司拟通过公开挂牌转让的方式转让其持有太极集团海南医药研究有限公司、海南太极医疗养生有限公司、太极集团四川太极制药有限公司的股权，公司及下属子公司拟通过竞价方式参与受让；2、涪陵城乡公司拟以减资的方式退出持有重庆太极医药研究院有限公司、太极集团西南药业（成都）有限公司、甘孜州康定贡嘎中华……
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