公告日期：2025-05-09

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会资料

2025 年 5 月

目录

一、公司《2024 年度董事会工作报告》......3
二、公司《2024 年度监事会工作报告》...... 15
三、公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》......22
四、公司《2024 年度财务决算报告》...... 34
五、关于公司 2024 年度利润分配的议案...... 42
六、关于申请公司 2025 年度综合授信的案......43
七、听取公司 2024 年度独立董事述职告......45

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

一、主持人宣布会议开始；
二、主持人报告股东现场到会情况；
三、到会股东审议如下议案：

1.公司《2024 年度董事会工作报告》；

2.公司《2024 年度监事会工作报告》；

3.公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》；

4.公司《2024 年度财务决算报告》；

5.关于公司 2024 年度利润分配的议案；

6.关于申请公司 2025 年度综合授信的议案；

7.听取公司 2024 年度独立董事述职报告。

四、会议讨论；
五、股东及其委托代理人对相关议案投票表决；
六、表决统计；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、到会董事在会议决议上签字；
九、主持人宣布会议结束。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2025 年 5 月 15 日

议案一：
重庆太极实业（集团）股份有限公司

《2024 年度董事会工作报告》

各位股东：大家好！

公司董事会已编制完成了《2024 年度董事会工作报告》。
请各位审议！

附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度
董事会工作报告》

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2025 年 5 月 15 日

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，在国药集团整体部署及地方政府大力支持下，
公司董事会坚持党的全面领导，全面深化改革，不断完善法人治理，夯基筑本。全体董事勤勉尽责履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障科学决策，助力公司高质量发展，有效保障公司和全体股东的利益。董事会获中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会优秀实践案例”，现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年经营情况及荣誉

（一）深化改革，夯基筑本聚势谋远

2024 年，面对行业大环境的凛冬，公司董事会始终坚定
信心，带领管理层加大改革力度，优化组织机构，加快转型升级，同时加强科技创新，有序推动公司高质量发展。报告期内，受 2023 年同期高基数及部分产品社会库存较高影响，公司营业收入与净利润较同期下降，全全年实现营业收入123.86 亿元，同比下降 20.72%；归属于上市公司股东的净利润 0.27 亿元，同比下降 96.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.39 亿元，同比下降 95.02%。
（二）品牌成果显著，行业地位持续攀升

2024 年，公司在品牌建设、产品创新及社会责任践行等
多维度发力，斩获众多行业大奖，彰显强大的品牌实力与企业担当。

一是企业品牌建设成果显著。公司获评“2024 中国医药
上市公司竞争力 20 强”，荣登中药行业三大榜单“2024 中
药上市公司 30 强”“2024 中药老字号品牌企业”“2024 国际推进品牌企业”。数字化转型成效显著，斩获“2024 数字先锋”两项殊荣，公司荣获“2024 年度十大数智先锋企业”，董事长荣获“2024 年度数智先锋人物”。质量管理成果突出，公司荣获“2024 药品智能制造示范工厂”；涪陵制药厂获“2024 年全国质量标杆奖”，其“提高 A3 产品收成率”项
目获 2024 年全国一等 QC 成果奖；桐君阁药厂获“2024 年中
国十大影响力品牌”。公司积极践行社会责任和加强企业文化建设，获“2024 年度财联社致远奖 ESG 先锋奖”“ESG ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。