公告日期：2025-12-30

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-070
苏豪弘业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 99

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,510,722

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 28.0139

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、董事会秘书沈旭先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司及控股子公司资产损失核销的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 69,453,382 98.5004 1,041,040 1.4764 16,300 0.0232

2、 议案名称：关于增加为控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 69,425,082 98.4603 1,069,340 1.5165 16,300 0.0232
3、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 69,766,582 98.9446 719,940 1.0210 24,200 0.0344

4、 议案名称：关于修改《苏豪弘业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 69,767,982 98.9466 726,440 1.0302 16,300 0.0232

5、 议案名称：关于修改《苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 ……
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