公告日期：2025-12-23

2025 年第三次临时股东会会议资料

20 2 5 年 12 月 29 日 ﹒ 南 京

苏豪弘业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程及有关事项

现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
现场会议主持人：董事长马宏伟先生
现场会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布代表资格审查结果

三、推选监票人和计票人

四、股东审议以下议案

序号 非累积投票议案

1 关于公司及控股子公司资产损失核销的议案

2 关于增加为控股子公司提供担保额度的议案

3 关于修改《公司章程》的议案

4 关于修改《苏豪弘业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

5 关于修改《苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法》的议案

6 关于修改《苏豪弘业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

五、股东发言与提问

六、议案表决

七、宣布表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、出席会议董事在会议文件上签字

十、会议结束

目 录

1.关于公司及控股子公司资产损失核销的议案......3
2.关于增加为控股子公司提供担保额度的议案......5
3.关于修改《公司章程》的议案......10
4.关于修改《苏豪弘业股份有限公司关联交易管理制度》的议案......62
5.关于修改《苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法》的议案......74
6.关于修改《苏豪弘业股份有限公司募集资金管理制度》的议案......83

议案 1：

关于公司及控股子公司资产损失核销的议案

各位股东：

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“苏豪弘业”或“公司”）于 2025 年 10 月 16

日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司资产损

失核销的议案》，本次核销的资产损失共七项，账面原值合计 1,828.57 万元，其

中，单笔金额超过 200 万元的资产损失核销事项还需提交公司股东会审议。具体

情况如下：

一、本次资产损失核销概况

单位名 对方单位 款项性质 核销金额（万元）

苏豪弘业股份有限 无锡市恒又盛金属物资有限公司 应收款项 798.97

公司

江苏省化肥工业有 江苏金联盟肥业科技有限公司 应收款项 275.10

限公司

二、本次资产损益核销对公司的影响

本次核销资产主要是被投资单位已破产终结或相关应收款项账龄过长，公司

经多渠道全力追讨后确认无法收回。基于谨慎性原则，拟对上述资产损失予以核

销，并保留对已核销的资产备查登记，做到账销案存。

本次提请股东会审议批准的核销资产账面原值合计1074.07万元，均已全额

计提减值准备，账面净值为零，因此对报告期内损益无影响。

本次核销资产真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策

要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

以上议案，提请股东审议。

苏豪弘业股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 29 日
议案 2：

关于增加为控股子公司提供担保额度的议案
各位股东：

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

经公司于 2025 年 5 月……
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