公告日期：2025-05-29

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-023
苏豪弘业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 357

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,253,339

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 29.2799

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事唐震女士因公未出席会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书沈旭先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 70,363,999 97.3851 1,834,440 2.5388 54,900 0.0761

2、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 70,360,899 97.3808 1,833,540 2.5376 58,900 0.0816

3、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 70,360,599 97.3804 1,833,840 2.5380 58,900 0.0816

4、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 70,359,799 97.3793 1,834,640 2.5391 58,900 0.0816

5、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 70,259,798 97.2409 1,929,841 2.6709 63,700 0.0882

6、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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