公告日期：2025-05-22

2024 年年度股东大会会议资料

20 2 5 年 5 月 28 日 ﹒ 南 京

苏豪弘业股份有限公司

2024 年年度股东大会议程及有关事项

现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
现场会议主持人：董事长马宏伟先生
现场会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布代表资格审查结果

三、推选监票人和计票人

四、股东审议以下议案

序号 议案

1 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

2 关于《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

3 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

4 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

5 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

6 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

7 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

8 关于续聘 2025 年度审计机构的议案

9 关于为控股子公司提供财务资助的议案

10 关于为控股子公司提供担保额度的议案

11 关于公司及控股子公司开展期货及衍生品交易的议案

五、独立董事作《2024 年度述职报告》
六、股东发言与提问
七、议案表决
八、宣布表决结果
九、见证律师宣读法律意见书
十、出席会议董事、监事在会议文件上签字
十一、会议结束

目 录

1.关于《公司2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 1
2.关于《公司2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案 ......7
3.关于《公司2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 8
4.关于《公司2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 12
5.关于公司董事2024 年度薪酬的议案 ......14
6.关于公司监事2024 年度薪酬的议案 ......15
7.关于公司2024 年度利润分配方案的议案 ...... 16
8.关于续聘2025 年度审计机构的议案 ......17
9.关于为控股子公司提供财务资助的议案 ...... 18
10.关于为控股子公司提供担保额度的议案 ...... 22
11.关于公司及控股子公司开展期货及衍生品交易的议案 ......30
议案 1：

关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）按照企业会计准则的规定编制2024 年度财务报表，在所有重大方面均公允反映了公司 2024 年度的财务状况以及经营成果。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算报告如下：

一、纳入合并报表范围的变动

2024 年度，纳入合并财务报表范围的主体包括公司及受公司控制的 22 家子
公司，当年合并报表范围无变化。

二、主要财务指标

单位：万元

项目 2024 年度 2023 年度 增幅

营业收入 716,031.25 671,953.06 6.56%

利润总额 8……
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