公告日期：2025-04-29

苏豪弘业股份有限公司 2024 年度

独立董事述职报告

（报告人：王廷信）

本人作为苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年任职期间，认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，切实维护公司和股 东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人王廷信，现任中国传媒大学艺术研究院院长、教授、博导，文旅部艺术 传播研究基地首席专家，国家社科基金艺术学重大项目“中华传统艺术的当代传 承研究”首席专家。苏豪弘业股份有限公司独立董事。

本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024 年，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会。本人均按时出席公司董事
会和股东大会。在会议召开前本人认真审阅公司会议资料，对各项议案进行充分、 细致的审议，积极参与讨论并审慎发表意见和建议，不存在反对或者弃权的情形。 报告期内，本人出席董事会和股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

董事姓名 本年应参 亲自 以通讯方 委托 是否连续

加董事会 出席 式参加次 出席 缺席 两次未亲 出席股东大
次数 次数 数 次数 次数 自参加会 会的次数
议

王廷信 8 8 6 0 0 否 1

（二）在各专门委员会中履行职责情况

报告期内，本人积极出席各专门委员会会议，认真履行相关职责。对专门委
员会审议决策的重大事项，本人均在会前详细审议会议资料，主动向公司了解相 关情况，积极参与会议讨论并结合自身的专业提出合理化的建议。2024 年，公
司共召开 2 次战略与 ESG 委员会、8 次审计与风控委员会、3 次提名委员会、2
次薪酬与考核委员会。本人在董事会专门委员会的任职及出席情况如下：

在董事会专门委员会任职情况

姓名 任职情况

王廷信 战略与 ESG 委员会、审计与风控委员会、薪酬与考核委员会

出席董事会专门委员会的情况

战略与 ESG 委员会 审计与风控委员会 薪酬与考核委员会

应参会 应参会 参会次 应参会

参会次数 参会次数
次数 次数 数 次数

王廷信 2 2 8 8 2 2

（三）出席独立董事专门会议的情况

报告期内，公司第十届董事会独立董事专门会议共计召开 6 次会议，本人按 时出席公司独立董事专门会议，认真履职，会前详细审阅会议文件，积极参与会 议讨论并结合自身的专业提出合理化的建议，客观审慎发表意见做出决策。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业 务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况

根据《公司独立董事工作制度》的相关规定，2024 年度本人与公司内部审计 部门积极沟通，督促公司审计部严格按照审计计划实施。在年报编制过程中积极 履职，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构就审计计划、审计 ……
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