公告日期：2025-04-29

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-012

苏豪弘业股份有限公司

第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议通
知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在南京
市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司 2024 年度法治合规管理工作报告及公司 2025 年
度法治合规管理工作计划>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

具体内容参见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

三、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

会议表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案全体董事回避表决，一致同意提交股东大会审议。

四、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于 2024 年度计提相关资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-014）。

五、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》和登载于上交所网站的《苏豪弘业股份有限公司 2024 年年度报告》。

七、审议通过《关于支付 2024 年度审计报酬及续聘 2025 年度审计机构的议
案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会对公司 2024 年度审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行了评估并出具评估报告。同意续聘其为公司 2025 年度审计机构。
本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

其中，续聘 2025 年度审计机构事项需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2025-015）及《苏豪弘业股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

八、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于<公司 2024 年环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司 2024 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》

十、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 12 月
31 日，公司总股本 246,767,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,6……
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