公告日期：2025-04-29

苏豪弘业股份有限公司

2024 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《苏豪弘业股份有限公司董事会审计与风控委员会工作细则》等有关规定，苏豪弘业股份有限公司（以下简称“苏豪弘业”或“公司”）第十届董事会审计与风控委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，在 2024 年度认真履行职责，现将有关情况报告如下：

一、审计与风控委员会基本情况

公司董事会审计与风控委员会由 3 名董事组成，成员均为不在公司担任高级管理人员的独立董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计与风控委员会成员均具有能够胜任审计与风控委员会工作职责的专业知识，能够胜任审计与风控委员会的工作。

公司第十届董事会审计与风控委员会由独立董事冯巧根先生、王廷信先生和唐震女士组成，其中冯巧根先生为委员会召集人。

二、审计与风控委员会会议召开情况

2024 年，公司第十届董事会审计与风控委员会共计召开 8 次会议。所有委
员均按时出席会议认真履职，会前详细审阅议案文件，会上积极交流、发表建议与意见，客观审慎出具审计与风控委员会意见。

审计与风控委员会对公司定期报告、续聘外部审计机构等事项进行了审核、审议；与管理层、外部审计机构及内部审计部门等进行协调与沟通。

召开日期 会议内容

2024/1/24 1.听取管理层关于公司 2023 年年度经营情况和重大事项的进展情况汇报；
2.审阅公司 2023 年年度财务快报，听取财务部汇报 2023 年度财务报表及
分析财务指标重大变化的原因，并确定是否进行业绩预告事宜；

3.年审会计师事务所汇报 2023 年度审计工作计划；

4.审计部汇报 2023 年度内审工作总结和 2024 年审计工作计划。

2024/4/18 1.审计与风控委员会与年审会计师事务所沟通年度审计工作总结和内控审
计总结。审议通过公司 2023 年年度报告的财务报告，同意提交董事会审
议；

2.审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》，同意提交董事会审议；

3.审议通过《续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意提交董事会审议；
4.审议通过《公司董事会审计与风控委员会履职报告》及《审计与风控委
员会对会计师事务所履行监督职责报告》。

2024/4/28 审议通过公司 2024 年第一季度报告财务报告，同意提交董事会审议。

2024/6/5 审议关于聘任公司财务负责人的议案，同意提交董事会审议。

2024/7/12 1.听取管理层关于公司 2024 年上半年的经营情况和重大事项的进展情况
汇报；

2.审阅公司 2024 年半年度财务快报，听取财务部关于 2024 年半年度财务
指标重大变化原因分析，并确定是否进行业绩预告事宜。

2024/8/22 审议通过 2024 年半年度报告，同意提交董事会审议。

2024/10/25 审议通过 2024 年第三季度报告，同意提交董事会审议。

2024/12/6 听取公司 2024 年年审会计师事务所相关事项的汇报。

三、审计与风控委员会日常履行职责情况

（一）监督及评价外部审计机构工作

1.评价 2024 年度外部审计机构的独立性和专业性

审计与风控委员会对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作情况进行了审核，通过考察其为公司所作的各项审计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素，认为其较好地履行了审计机构的责任和义务。

2.与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项

报告期内，公司董事会审计与风控委员会按照中国证监会《上市公司治理准则》《公司董事会审计与风控委员会工作细则》和公司董事会的要求，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构就审计计划、审计范围和审计关键事项等方面进行了沟通协商，关注相关审计工作的进展情况，确保各项审计工作的顺利完成。

3.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计与风控委员会认为苏亚金诚……
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