公告日期：2026-01-31

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-07 号
金健米业股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日
召开的 2026 年第一次临时股东会选举产生公司第十届董事会 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与近期召开的职工代表大会选举产生的第十届
董事会 1 名职工董事，共同组成了新一届董事会。2026 年 1 月 30 日，
公司召开了第十届董事会第一次会议，完成了公司第十届董事会董事长的选举，确认了董事会专门委员会组成，聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

（一）第十届董事会成员

1.董事、董事长：帅富成先生

2.职 工 董 事：邹癸森先生

3.董 事：黄 亚先生、龙 阳先生

4.独 立 董 事：周志方先生、胡 君先生、吴静桦先生

（二）第十届董事会专门委员会组成

专门委员会名称 召集人 委员

董事会战略委员会 帅富成 邹癸森、龙 阳、胡 君、周志方

董事会审计委员会 周志方 吴静桦、邹癸森

董事会提名委员会 胡 君 吴静桦、黄 亚

董事会薪酬与考核委员会 吴静桦 周志方、龙 阳

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会召集人周志方先生为会计专业人士。公司第十届董事会各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1.总 经 理：郝建国先生

2.副 总 经 理：李维忠先生、黄亚先生、姚正友先生

3.财 务 总 监：黄思苗女士

4.董 事 会 秘 书：胡 靖女士

5.总 工 程 师：甘平洋先生

6.证券事务代表：岑东钦先生

上述人员任期与公司第十届董事会任期一致，其个人简历详见附件。
本次聘任公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审 议通过。其中，财务总监黄思苗女士的任职资格已经董事会审计委员会 审议通过；董事会秘书胡靖女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案审核无异 议通过。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

董事会秘书胡靖女士、证券事务代表岑东钦先生的联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓 名 胡 靖 岑东钦

联系地址 常德市常德经济技术开发区德山办 常德市常德经济技术开发区德山办
事处莲池居委会崇德路 158 号 事处莲池居委会崇德路 158 号

电 话 0736-2588288 0736-2588216

传 真 0736-2588216 0736-2588216

电子邮箱 dm_600127@163.com jjmydmc@163.com

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 30 日

个人简历

郝建国，男，汉族，河北省怀来县人，1968 年 9 月出生，本科
学历。历任山东省莱芜市粮食局面粉厂助理工程师、生产科科长；南海油脂工业（赤湾）有限公司业务主任；嘉里粮油商务拓展公司业务经理；嘉里粮油（防城……
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