公告日期：2026-01-10

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-01 号
金健米业股份有限公司

第九届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四
十七次会议于 2026 年 1 月 7 日发出了召开董事会会议的通知，会议
于 1 月 9 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董
事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第九届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等有关规定，公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司提名推荐龙阳先生、帅富成先生、黄亚先生（按姓氏笔画为序排列，简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人。

公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议对上述非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，同意以上提名。本次会议同意选举上述人员为公司第十届董事会非独立董事候选
人，决定提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并实行累积投票制选举。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司第九届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，公司第九届董事会提名吴静桦先生、周志方先生和胡君先生（按照姓氏笔画排列，排名不分先后，简历详见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议对上述独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，同意以上提名。本次会议同意选举上述人员为公司第十届董事会独立董事候选人，且独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过，决定提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并实行累积投票制选举。

关于本次独立董事提名人和候选人的声明与承诺公告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订<金健米业股份有限公司投资管理制度>的议案》；

为进一步规范公司及所属企业的投资行为，持续强化公司投资事务的全流程管理，切实保障公司及全体股东权益，依据《公司章程》及相关内控制度近期修订情况，公司对《金健米业股份有限公司投资
管理制度》进行了修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司投资管理制度》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司决定于 2026 年 1 月 26 日（星期一）下午 14 点 30 分在公司
总部五楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2026-02 号的公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 9 日
附件：

公司第十届董事会董事候选人简历

（按姓氏笔画为序排列）

一、非独立董事候选人简历

龙阳，男，1984 年 10 月出生，汉族，湖南长沙人，中共党员，
经济学硕士。历任中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行公司部对公客户经理；中信银行股份有限公司个人信贷部员工；长城新盛信托有限责任公司业务管理部副总经理、业务四部副总经理(主持工作)、证券投资部总经理；湖南农业发展投资集团有限责任公司战略发展部副部长。现任湖南农业发展投资集团有限责任公司战略投资部党支部书记、副部长，金健米业股份有限公司董事。

截至提名日，龙阳先生未持有金健米业股票，与持有公司 5%以上股份的股东以及本公司其他董事和高级管理人员不存……
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