公告日期：2025-04-29

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-22 号
金健米业股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十
五次会议于 2025 年 4 月 25 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日在
公司总部五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监
事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士出席 了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

监事会对《公司 2025 年第一季度报告》进行了慎重审核，认为：
1.公司 2025 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2025 年第一季度报告的内容与格式符合上海证券交易所
的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内 的财务状况和经营成果。

3.在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会
2025 年 4 月 28 日

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