公告日期：2025-04-30

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（韩海鸥）

作为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

韩海鸥，男，1966年3月出生，硕士。资本市场法律业务律师，现任北京市隆安（大连）律师事务所主任，并兼任大连智云自动化装备股份有限公司独立董事。

本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东大会会议情况

2024年，本人出席董事会及股东大会会议的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立董事 会情况

姓名 应参加董事 亲自参加董 以通讯方式 委托出席次 缺席次数 出席股东大
会次数 事会次数 参加次数 数 会次数

韩海鸥 7 7 3 2

2024年，公司共召开了7次董事会和2次股东大会。公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人按时出席了公司召开的股东大会和董事会。在审议董事会议案时，本着勤勉尽责的态度，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）参加各专门委员会会议、独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开5次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员及召集人，根据《公司董事会薪酬与考
核委员会工作制度》，召集并组织召开了薪酬与考核委员会就董事、高管薪酬等重大事项的工作会议，并列席参加了审计委员会的3次会议，认真审议各次会议相关议题，履行了独立董事职责。

报告期内，本人参加了4次独立董事专门会议，对公司预计2024年度日常关联交易、推举公司董事候选人、聘任公司高级管理人员等事项进行了认真审议，充分发表自己的意见和建议，且对议案未提出异议，投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人参与了公司各次董事会决策并对所议事项发表了明确的意见，对关联交易、聘任会计师事务所、聘任公司高级管理人员等事项发表了事前审核意见，对可能损害公司或中小股东权益的事项发表了独立意见。对公司与控股股东等有可能潜在利益冲突的事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。本人对公司经营发展提供了专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。

2024年，本人对公司下列有关事项发表了事前审核意见/独立意见：

序号 时间 发表事前审核意见/独立意见的事项 意见类型

1 2024-1-12 关于聘任李丰岩先生为公司总经理的事前审核意见 同意

1、关于对公司2024年度日常关联交易进行预计的事前审核意

见

2 2024-4-8 2、关于调整公司部分高级管理人员的事前审核意见 同意

3、关于提名公司董事候选人的事前审核意见

4、关于公司对外担保事项的情况说明及独立意见

关于将选举张向松、冯轶斌为公司董事的提案作为临时提案追 同意

3 2024-5-6 加提交公司2023年年度股东大会审议的提案的事前审核意见

4 2024-8-12 关于推举杨斌先生为公司董事候选人的事前审核意见 同意

（四）与内部审计机构及会……
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