公告日期：2025-04-30

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-002
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于2025 年 4月 29 日11:00～11:30 在北京云瑧金陵莲花酒店二层会
展一会议室召开。

应参加本次会议的监事为 5 人，亲自出席的监事为 5 人，本次会议实有 5 名
监事行使表决权。

本次会议由监事会主席张玉虎先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）2024 年度财务决算报告

本项议案以 5 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于对董事会编制的公司《2024 年度报告》的审核意见

公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号＜年度报告的内容与格式＞》的相关要求，对董事会编制的公司《2024 年年度报告》进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：
1、公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2024 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案以 5 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于对公司《2024 年度社会责任报告》的审核意见

公司监事会根据相关规则要求，对公司《2024 年度社会责任报告》进行了
审核，提出以下书面审核意见：

1、公司《2024 年度社会责任报告》的内容符合国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上交所《公司履行社会责任的报告》等相关规则的要求。

2、报告的内容真实、准确、客观地反映了公司 2024 年度履行社会责任的状况。

本项议案以 5 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于对公司《2024 年度内部控制评价报告》的审核意见

公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2024 年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：

1、公司《2024 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求。

2、公司《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

本项议案以 5 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于对公司董事会预计 2025 年度日常关联交易议案的审核意见

公司监事会根据相关规则及公司《关联交易管理制度》的要求，对董事会预计 2025 年度日常关联交易的议案进行了审核，提出以下书面审核意见：

1、我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，相关的日常关联交易是必要的，有利于公司业务的经营，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。

2、公司董事会对关联交易事项的审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》的相关规定。

本项议案以 5 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于对董事会编制的公司《2025 年第一季度报告》的审核意见

公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定及相关要求，对董事会编制的公司《2025 年第一季度报告》进行了认真审核，提出以下书面审核意见：

1、公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2025 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事
项。

3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2025 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行……
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