公告日期：2025-12-23

山西兰花科技创业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
二〇二六年一月五日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 ......3
2026 年第一次临时股东会议程 ......5
议案一 关于发行公司债券的议案 ...... 6

议案二 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 ...... 10

2026 年第一次临时股东会会议须知

根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限公司股东会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知，具体如下：

一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。

现场会议时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）上午 9：00

现场会议地点: 山西省晋城市兰花大厦三楼会议室

网络投票时间：2026 年 1 月 5 日，采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议出席对象

（1）截止 2025 年 12 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；公司股东可以委托代理人出席本次股东会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。

三、出席股东会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

四、为保证本次股东会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于
影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门查处。

五、股东和股东代理人参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

七、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

2026 年第一次临时股东会议程

（2026 年 1 月 5 日）

一、宣布开会
二、报告会议出席情况
三、审议议题
1、关于发行公司债券的议案
2、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
四、股东及股东代表发言
五、选举监票人、计票人
六、股东和股东代表对议案进行投票表决
七、统计投票表决结果
八、律师宣读关于本次股东会表决结果
九、宣布会议结束

议案一

关于发行公司债券的议案

各位股东及股东代表：

为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，满足企业经营发展资金需求，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，结合目前债券市场和公司实际情况，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，具体方案如下：

一、本次公司债券发行方案

1、发行规模

本次债券发行总规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），具体
发行规模提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

2、发行方式和发行对象

本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）注册后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。

本次债券不向公司股东优先配售。

3、债券期限及品种

本次债券的期限不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，
也可以是多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规
模提请股东会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

4、票面金额及发行价格

本次债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

5、债券利率及确定方式

本次公司债券的票面利率将根据市场询价结果，提请股东会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定及询……
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