公告日期：2025-12-18

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-051债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司预计2025年度日常关联交易额为330,188.66万元，截止2025年11月底实际发生额为173,207.03万元，实际发生额未超过预计发生额。

根据公司经营需要，公司需向兰花集团租赁土地，鉴于公司与兰花集团的土地租赁合同即将于2025年12月31日到期，经协商，仍按原合同价每平方米20元/年均价续签合同，期限三年，自2026年1月1日至2028年12月31日。2026年，公司预计日常关联交易总额为
331,375.61万元，

一、日常关联交易履行的审议程序

本公司于2025年12月15日召开的独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，对公司2026年度日常关联交易预计情况进行了事前审核，认为日常关联交易是满足企业正常生产经营所需，交易定价遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他

股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议。

本公司于2025年12月16日召开的第八届董事会第七次临时会议

审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。公司董事会就

上述议案进行表决时，关联董事李丰亮先生回避表决，其余8名董事

一致通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，相关关联股

东将在股东会上对该议案回避表决。

二、预计2026年日常关联交易情况

根据日常经营需要，公司需向公司控股股东山西兰花煤炭实业集

团有限公司（简称兰花集团）及其下属公司租赁土地、铁路专用线及

采购商品和劳务；需向公司控股股东兰花集团的控股股东晋城市国有

资本投资运营有限公司（简称晋城国投）下属公司采购商品和劳务，

同时需向兰花集团和晋城国投销售商品和劳务；其中因公司与兰花集

团的土地租赁合同于2025年12月31日到期，经协商，仍按原合同价续

签合同，期限三年，自2026年1月1日至2028年12月31日。

公司预计2026年度日常关联交易总额为331,375.61万元，具体情

况如下表：

预计 2026 年日常关联交易情况

单位：万元

本次预计
2026 年预计 本年年初至本年 金额与上
关联交易 关联人 按产品和劳务等进一步 发生额（万 11 月 30 日与关联 年实际发
类别 划分 元） 人累计已发生的 生额差异
交易金额（万元） 较大的原
因

凤城国际酒店（晋城）有限公司后 本公司及下属分子公司

采购商品 勤管理分公司 向其支付劳务费、餐费、 13371.85 10941.69

/接受劳 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。