公告日期：2025-12-18

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-049债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司

第八届董事会第七次临时会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件和书面方式
发出。

(三)本次会议为通讯表决，于 2025 年 12 月 16 日召开，应参加
董事 9 名，实际参加董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

（一）关于发行公司债券的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（详见公司公告临 2025-050）

二、关于修订《债券募集资金管理办法》的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

三、关于预计 2026 年度日常关联交易额议案

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
本议案为关联交易,关联董事李丰亮回避表决，其他非关联董事一致通过。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议事前认可，尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（具体详见公司公告临 2025-051）

四、关于调整固定资产折旧年限的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
近年来公司不断加大固定资产的定期维修、维护保养，公司对固定资产的维护、管控较好，各类固定资产的实际使用年限超过了原估计使用年限且仍运行良好。基于此情况，为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,结合公司所处行业特点、资产实际使用情况并参考同行业固定资产折旧年限，董事会同意将固定资产折旧年限进行调整。具体如下：

（一）固定资产折旧年限调整前后对照表：

资产类别 原折旧年限 调整后折旧年限

房屋建筑物 20—30 年 20—35 年

机器设备 10—14 年 10—14 年

运输设备 5 年 10 年

电子设备 3 年 6 年

仪器仪表 5 年 6 年

办公家具 5 年 10 年

工具器具 5 年 5—10 年

（二）本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计调整公司自2025 年10 月1 日起按调整后的折旧年
限提取折旧，根据《企业会计准则第 28 号—-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次调整固定资产折旧年限，属于企业会计估计变更，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响。预计本次会计估计变更将增加 2025 年度利润总额约 3000 万元，具体影响金额以 2025 年经审计后的财务报表为准。

本议案已经公司审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，审计委员会认为公司本次延长固定资产折旧年限的事项，决策程序合规、调整依据充分、测算过程严谨，符合公司实际经营情况及相关法律法规、会计准则的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意公司本次调整固定资产折旧年限的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（具体详见公司公告临 2025-054）

五、关于固定资产报废的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司近期对固定资产进行了盘点，清查中发现部分固定资产因使用年限过长，功能丧失，完全失去使用价值且无修复价值，部……
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