公告日期：2025-11-22

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2025-048

山西兰花科技创业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 21 日

(二)股东会召开的地点：公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 416

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 684,630,227

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.4710

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长赵晨光先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书苗伟先生出席本次会议；部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 681,007,909 99.4709 3,333,608 0.4869 288,710 0.0422

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 680,955,429 99.4632 3,433,788 0.5015 241,010 0.0353
3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款并修改为《股东会议事
规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 673,168,740 98.3258 11,193,477 1.6349 268,010 0.0393

4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 673,092,590 98.3147 11,232,927 1.6407 304,710 0.0446

5、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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