公告日期：2025-04-29

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-016债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司

关于预计 2025 年度关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次关于预计2025年度日常关联交易的议案、关于电煤保供涉及关联交易的议案尚需提交公司股东大会审议；

公司预计2024年度日常关联交易额为429,158.85万元，实际发生额为237,273.37万元，实际发生额未超过预计发生额。

根据公司生产经营需要，因公司与兰花集团的铁路专用线租赁合同于2024年12月31日到期，经协商，2025年公司仍按原合同价1.4元/吨公里的价格续签合同，期限三年。同时，为降低各矿铁路专用线运维成本和公司采购成本，晋城国投下属子公司晋城国投铁路运维有限公司拟向公司提供铁路运维服务，兰花集团下属子公司山西兰花物资装备有限公司将向公司提供采购服务。2025年预计日常关联交易总额为330,188.67万元，

根据2024年电煤保供计划要求，2024 年公司需保供电煤
674.12万吨，金额约为34 亿元，预计晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司保供电煤460万吨；日照兰花冶电能源有限公司保供
电煤80万吨，由其代电厂支付款项，保供价格和公司直接保供价格一致。

2024年公司实际完成保供电煤531.56万吨，其中通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司完成保供电煤328.63万吨，金额15.11亿元（不含税）；通过日照兰花冶电能源有限公司保供电煤65.5万吨，金额3.19亿元（不含税），合计金额18.30亿元（不含税）。

根据电煤保供计划要求，公司2025年需保供电煤675.87万吨，为解决电煤销售过程中回款周期长，资金占用额大的问题，公司拟通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司保供电煤215万吨，日照兰花冶电能源有限公司保供电煤78万吨，由其代电厂预付款项，保供价格和公司直接保供价格一致。

一、日常关联交易履行的审议程序

本公司于2025年4月25日召开的独立董事2025年第一次专门会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，对公司2024年度日常关联交易预计情况进行了事前审核，认为日常关联交易是满足企业正常生产经营所需，交易定价遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意提交公司年度董事会审议。
本公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第五次会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事赵晨光、李丰亮先生回避表决，其余7名董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

二、2024年日常关联交易情况

根据公司 2023 年度股东大会审议通过《关于预计 2024 年度日常
关联交易的议案》，公司预计 2024 年度日常关联交易总额为429,158.85 万元，公司 2024 年实际发生的日常关联交易总额为237,273.37 万元，实际交易金额未超过预计金额。

2024年日常关联交易情况

单位：元

预计金额
与实际发
关联交易类别 按产品和劳务等进一步划分 关联方 2024 年预计发生额 2024 年实际发生额 生金额差
……
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