公告日期：2025-04-29

山西兰花科技创业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（余春宏）

作为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰花科创”）的独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责、勤勉尽责，深入了解公司经营运行情况，积极参与公司决策，审慎客观地发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景和兼职情况

余春宏，男，1959 年 1 月出生，中共党员，会计学教授，中国
注册会计师。1982 年 1 月毕业于山西财经学院会计学专业，获管理学学士学位；1993 年在中南财经大学在职学习，获管理学硕士学位。
1982 年 1 月至 2019 年 1 月在现山西财经大学工作，历任会计学系教
师、理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务，2019 年 1 月退休。主要社会兼职：曾任山西杏花村汾酒股份有限公司、山西振东制药、山西漳泽电力（后更名山西晋控电力）、山西蓝焰控股等公司独立董事，原晋城银行外部监事等职务。2020 年 9 月起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东中担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员
取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席会议情况

2024 年度，公司召开股东大会 6 次，审议通过了 21 项议案;召
开董事会会议 10 次，审议通过了 62 项议案;参与现场工作 16 天。本
人能够认真履行独立董事工作职责，按时参加了公司召开的各次董事会，出席了股东大会，具体参会情况如下：

参加董事会情况 参加股

本 年 应 参 以通讯方 是否连续两次 东大会

亲 自 出 委托出席

加 董 事 会 式参加次 缺席次数 未亲自参加会 情况

席次数 次数

次数 数 议

10 10 4 0 0 否 6

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为审计委员会召集人和提名委员会委员，报告期内，未对公司本年度的董事会专门委员会议案提出异议。具体参会情况如下：

专门委员会类别 报告期内召开次数 应参加次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会（召集人） 4 4 4 0

提名委员会 2 2 2 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人未对公司本年度的独立董事专门会议议案提出异议。具体参会情况如下：

报告期内召开次数 应参加次数 参加次数 委托出席次数

独立董事专门会议 1 1 1 0

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为董事会审计委员会召集人，本人与公司管理层、审计机构以及公司财务、内控等部门保持了密切的沟通联系，通过听取专项汇报、搜集资料等多种渠道详细了解公司经营管理和财务状况，
及时掌握公司经营动态和重大事项的进展情况。

（五）发表独立意见情况

2024 年 2 月 22 日召开的第七届董事会第十五次会议，对本次会
议审议的《关于聘任总经理的议……
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