公告日期：2026-02-03

郑州煤电股份有限公司2026年第一次临时股东会
会议材料

召开时间：2026年2月10日

郑州煤电股份有限公司

2026年第一次临时股东会有关规定

重要提示：

●本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。

●本次股东会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

现场会议时间为：2026年2月10日9:30。

●本次股东会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

通过交易系统投票平台的投票时间为：2026年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2月10日9:15-15:00。

为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东会（现场投票,下同）期间行使权利，保证股东会正常秩序，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议要求如下：

一、公司董事会在本次股东会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保会议正常秩序和议事效率。

二、出席会议股东（或股东代理人）须持有效证件方可进
入会场。

三、股东出席股东会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，会议工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从会议工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护会议秩序和安全。

四、股东有权在会议上发言和提问，请在会前向会议工作人员提出申请并提供发言提纲。会议工作人员与会议主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题。

五、未经允许，会场内请不要拍照、摄影和录音。

会议现场议程

第一项：宣布出席会议的股东人数、代表股份数并介绍参会人员

第二项：选举计票人、监票人

第三项：宣读议案

1.关于2025年度日常关联交易执行及2026年度预计情况的议案

2.关于2025年度计提资产减值准备的议案

第四项：现场与会股东发言

第五项：对议案进行现场表决投票

第六项：对现场表决票进行清点、统计

第七项：宣布现场投票表决结果

第八项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见

第九项：参会人员签字，会议结束

议案一

关于2025年度日常关联交易执行及

2026年度预计情况的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》等相关规定，2026年1月22日，郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）召开十届五次董事会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行及2026年度预计情况的议案》。在关联交易业务范围未发生重大变化的前提下，公司对2026年度日常关联交易金额进行了合理预计。具体如下：

一、2025年度日常关联交易执行情况

公司2025年度日常关联交易预计金额256,963万元，实际发生金额208,291万元，2025年度的实际交易金额比预计金额减少48,672万元。具体情况如下（单位：万元）：

关联交易 2025年 2025年 预计金额与实际发生金额
类别 关联人 预计金额 实际发生金 差异较大的原因

额

万合公司 12,000 5,972 实际需求减少

向关联人购买原材料 上海新豫 2,000 2,791

和设备 杨河煤业 12

郑煤集团 50

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。