公告日期：2025-04-26

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-021
郑州煤电股份有限公司

关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召
开了公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订公司章程和相关议事规则的议案》。取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事宜尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订，同时制定《董事离职管理制度》。
二、公司章程修改情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修 订 前 修 订 后

第一条 为维护郑州煤电股份有限公司（以下 第一条 为维护郑州煤电股份有限公司（以下
简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规 简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国产党章程》（以下简称《党章》）《上市公司章 共产党章程》（以下简称《党章》）《上市公司程指引（2022 年修订）》和其他有关规定，制 章程指引（2025 年修订）》和其他有关规定，
定本章程。 制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 定成立的股份有限公司(以下简称公司)。公司公司经国家体改委体改生［1997］89 号文批 经国家体改委体改生［1997］89 号文批准，准，以募集方式设立；在河南省市场监督管理 以募集方式设立；在河南省市场监督管理局注
局注册登记，取得营业执照。 册登记，取得营业执照。

营业执照号：914100001700113867。 统一社会信用代码：914100001700113867。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第九条 公司全部资……
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