公告日期：2025-11-15

浙江东方金融控股集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

股权登记日：2025 年 11 月 18 日

会议召开日：2025 年 11 月 25 日

浙江东方金融控股集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会现场会议议程

会议时间：2025 年 11 月 25 日 14：30

会议地点：浙江省杭州市上城区西湖大道 12 号新东方大厦 18
楼大会议室

主 持 人：董事长王正甲先生

一、主持人宣布会议正式开始

宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事及列席人员情 况

二、发言人介绍本次会议各项议案

序号 议案内容 发言人

1 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 何 欣

2 关于公司 2025 年中期利润分配预案 何 欣

3 关于关联方向公司控股子公司提供借款额度的议案 何 欣

三、股东或股东代表发言，答复股东质询

四、股东及股东代表对议案进行审议

五、推选两位股东代表为现场会议的计票人和监票人

六、对本次股东会议案书面投票表决

七、主持人宣读本次股东会的表决结果

八、律师对本次股东会出具并宣读法律意见书

九、董事会秘书宣读本次股东会决议

十、参会人员在相关文件上签字

十一、主持人作总结并宣布会议结束

议案一、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
各位股东：

自 2024 年起，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司年度财务报告审计和内部控制审计的专门机构。根据其执业质量与服务情况，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（具体信息详见附件）为公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计的专门机构，聘期一年。

2025 年审计服务费与 2024 年度保持一致，均为合计 154 万元。
服务内容主要包括对年度合并及公司财务报表进行审计，发表审计意见并出具审计报告；按监管机构及交易所的披露要求，出具募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明等相关审计说明、核查意见、专项报告等；对年度财务报告内部控制有效性进行审计，发表审计意见并出具内部控制审计报告；以及其他相关服务。

上述事项已经公司十届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月
附：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）介绍

一、机构信息

（一）基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前已具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：296 人

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：2,498 人，其中：签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人

2024 年度业务总收入：47.48 亿元

2024 年度审计业务收入：36.72 亿元

2024 年度证券业务收入：15.05 亿元

2024 年度上市公司审计客户家数：693 家

2024 年度上市公司年报审计收费总额：8.54 亿元

2024 年度上市公司审计客户主要行业：软件和信息技术服务
业，电气机械和器材制造业，化学原料和化学制品制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合等。

本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

（二）投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 ……
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