公告日期：2025-05-15

浙江东方金融控股集团股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

股权登记日：2025 年 5 月 15 日

会议召开日：2025 年 5 月 22 日

浙江东方金融控股集团股份有限公司

2024 年年度股东大会现场会议议程

会议时间：2025 年 5 月 22 日 14：15

会议地点：浙江省杭州市上城区香樟街 39 号国贸金融大厦 33
楼 3310 会议室

主 持 人：董事长金朝萍女士

一、主持人宣布会议正式开始

宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席 人员情况

二、发言人介绍本次会议各项议案

序号 议案内容 发言人

1 公司 2024 年度董事会工作报告 金朝萍

2 公司 2024 年度监事会工作报告 章剑敏

3 公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告 童 超

4 公司 2024 年度利润分配预案 何 欣

5 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 王义中

6 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 章剑敏

7 公司三年（2025-2027 年）股东回报规划 何 欣

8 关于公司 2025 年度投资计划的议案 王正甲

9 关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 童 超

10 关于公司 2025 年度申请银行等金融机构综合授信额度并在 童 超
额度内根据实际需求使用的议案

11 关于公司 2025 年度为下属公司提供额度担保的议案 童 超

12 关于公司控股子公司调整对其参股公司借款利率的议案 童 超

13 关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案 何 欣

14 关于公司控股子公司与关联方开展售后回租业务的议案 何 欣

15 公司 2024 年年度报告和年报摘要 何 欣

16 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案 童 超

17 关于本次发行公司债券的授权事项的议案 童 超

三、独立董事述职

四、股东或股东代表发言，答复股东质询

五、股东及股东代表对议案进行审议

六、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和 监票人

七、对本次股东大会议案书面投票表决

八、主持人宣读本次股东大会的表决结果

九、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书

十、董事会秘书宣读本次股东大会决议

十一、参会人员在相关文件上签字

十二、主持人作总结并宣布会议结束

议案一、公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：

2024 年，面对复杂严峻的整体形势，国内经济延续总体平稳、
稳中有进的态势。公司董事会在推进金融高质量发展的指引下，从实际发展状况出发，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，积极应对挑战，把握政策红利和市场机遇，因势而谋、稳健而行，聚焦资本运作、创新驱动、提质增效、市值管理等持续发力，立足主责主业增强核心功能、提高核心竞争力，着力推动高质量可持续发展，先后获得国务院国资委和省国资委“双百企业”评估优秀，中国上市公司“金质量·优秀党建奖”，“浙江省社会责任标杆企业”，证券之星资本力量 2024 年度行业影响力、卓越品牌等奖项。截至 2024 年末，公司总资产达到 481.54 亿元，同比增长 22%；金融资产管理总规模超 1370 亿元，同比增长12%。全年实现利润总额、归母净利润分别为 9.06 亿元、9.36 亿元，同比增长 57%、75%，高质量发展取得突出成效。

一、公司 2024 年整体发展情况

2024 年，董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的重
要作用，按照“拓宽增量、做优存量”的思路，有力有效推动战略部署落地落实，管理质……
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