公告日期：2025-04-25

证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2025-025

债券代码：138898.SH 债券简称：23 东方 01

债券代码：240620.SH 债券简称：24 东方 01

债券代码：241264.SH 债券简称：24 东方 K1

债券代码：241781.SH 债券简称：24 东方 03

浙江东方金融控股集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 15 分

召开地点：浙江省杭州市上城区香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日

至2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告 √

4 公司 2024 年度利润分配预案 √

5 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 √

6 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 √

7 公司三年（2025-2027 年）股东回报规划 √

8 关于公司 2025 年度投资计划的议案 √

9 关于公司 2025 年度使用临时闲置自有资金购买 √

理财产品的议案

10 关于公司 2025 年度申请银行等金融机构综合授 √

信额度并在额度内根据实际需求使用的议案

11 关于公司 2025 年度为下属公司提供额度担保的 √

议案

12 关于公司控股子公司调整对其参股公司借款利 √

率的议案

13 关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案 √

14 关于公司控股子公司与关联方开展售后回租业 √

务的议案

15 公司 2024 年年度报告和年报摘要 √

16.00 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方……
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