公告日期：2026-01-17

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2026-003
长发集团长江投资实业股份有限公司

九届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）九届九次董事会会议的通知及相关材料以电子邮件或专
人送达的方式提前向全体董事发出。会议于 2026 年 1 月 16 日（星期
五）上午以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《长江投资公司关于 2026 年日常关联交易额度预计的议案》，同意公司对 2026 年日常关联交易总额（含税）预计人民币 8,874.83 万元（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2026 年日常关联交易额度预计的公告》）。

本议案已经公司第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。尚需提交股东会审议。

本议案，关联董事鲁国锋先生回避表决。

同意票：6 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《关于召开长江投资公司 2026 年第一次临时股
东会的议案》，同意公司于 2026 年 2 月 3 日（星期二）下午 14 时，
在上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅召开公司 2026
年第一次临时股东会（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 17 日

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