公告日期：2025-08-26

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2025-025

长发集团长江投资实业股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资”或“公
司”）于 2025 年 8 月 25 日召开九届六次董事会会议以及九届五次监事
会会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、 关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会及监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、 关于修订《公司章程》的情况

本次章程修订的主要条款包括 1.删除监事会和监事章节及相关内容，明确审计委员会行使监事会职权；2.“股东大会”整体更名为“股东会”；3.调整股东会及董事会部分职权；4.新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的职责义务；5.将股东会股东提案权要求的持股比例由“3%”降至“1%”。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。具体如下：

修改前 修改后

长发集团长江投资实业股份有限公司章程 长发集团长江投资实业股份有限公司章程

（2023 年 12 月修订） （2025 年修订）

公司章程目录 公司章程目录

第一章 总 则 第一章 总 则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股 份 第三章 股 份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股 东 第一节 股东的一般规定

第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的召集

第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的提案与通知

修改前 修改后

第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开

第五章董事会 第七节 股东会的表决和决议

第一节 董 事 第五章 董事和董事会

第二节 独立董事 第一节 董事的一般规定

第三节 董事会 第二节 董事会

第四节 董事会秘书 第三节 独立董事

第五节 董事会专门委员会 第四节 董事会专门委员会

第六章 党组织 第六章 党组织

第一节 党组织机构设置和人员配置 第一节 党组织机构设……
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