公告日期：2025-04-29

长江投资公司2024年度独立董事述职报告

（刘涛）

作为长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称“长江投资
公司”或“公司”)第八届董事会的独立董事（于 2024 年 8 月 13 日
换届离任），2024 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景

刘涛，女，1964年6月出生，中共党员，经济学硕士。曾任上海农学院经济管理系副教授，曾兼任长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事（于2024年8月13日换届离任）。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计财务系副教授，兼任上海建桥教育集团（港交所上市）独立董事、梅斯健康股份有限公司（港交所上市）独立董事。本人在境内上市公司兼任独立董事未超过3家。作为公司的独立董事，我在财务、经营管理等专业领域积累了丰富的经验。

（二）独立性自查情况说明

作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合中国法律法规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024年度出席会议情况

1.出席公司董事会会议和股东大会的情况

2024年任职期内，本人按时出席了公司董事会、股东大会等相关会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。2024年任职期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董 大会情况
事姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
董事会次数 席次数 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
加会议 数

刘涛 5 5 0 0 否 2

2. 参与董事会专门委员会会议工作情况

2024年任职期内，本人担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第八届董事会审计委员会委员及战略委员会委员。

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2024年任职期内，共组织召开2次会议，审议了公司董事及高管2023年从公司领取报酬情况、关于调整董事薪酬的方案的议案、关于制定长江投资《领导人员薪酬管理与绩效考核暂行办法（2024—2025年）》等议案。

2024年任职期内，董事会审计委员会召开了4次会议，审议了2023
年度内部控制评价报告、计提2023年度各类资产减值、聘任财务总监等相关议案，作了对会计师事务所履行监督职责情况、审计委员会2023年度履职情况等报告，并审议了2023年年报、2024年一季报等两次定期报告。

2024年任职期内，董事会战略委员会召开了1次会议，审议了管理层提交的《长江投资2024年投资项目计划的议案》，本人从战略及经营角度发表了审核意见。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年任职期内，本人与管理层、内外部审计机构开展常态化的沟通交流，与会计师事务所就定期报告及财务问题、内部控制状况进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（三）与中小股东沟通情况

2024年任职期内，本人积极参加公司股东大会，与中小股东保持沟通，听取投资者的意见和建议，解答投资者针对性问题，进一步搭建公司与投资者双向沟通桥梁。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

公司有关管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况。在每次召开相关会议前，积极配合并主动提供本人做出决策所需要的相关情况和资料，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合独立董事的工作。

2024年任职期内，本人充……
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