公告日期：2025-12-10

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2025-030

中国东方红卫星股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025-12-25 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日

至2025 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 中国卫星关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 √

2 中国卫星关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3 中国卫星关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4 中国卫星关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

5 中国卫星关于续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计 √

机构及内部控制审计机构的议案

累积投票议案

6.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 应选董事（7）人

6.01 关于选举李大明先生为公司第十届董事会董事的议案 √

6.02 关于选举路明辉先生为公司第十届董事会董事的议案 √

6.03 关于选举姚钧先生为公司第十届董事会董事的议案 √

6.04 关于选举孔延辉女士为公司第十届董事会董事的议案 √

6.05 关于选举贾世宇先生为公司第十届董事会董事的议案 √

6.06 关于选举朱楠先生为公司第十届董事会董事的议案 √

6.07 关于选举王伟先生为公司第十届董事会董事的议案 √

7.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人

7.01 关于选举穆月英女士为公司第十届董事会独立董事的议案 √

7.02 关于选举李小荣先生为公司第十届董事会独立董事的议案 √

7.03 关于选举都伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案 √

7.04 关于选举王伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第……
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