公告日期：2025-10-10

中国东方红卫星股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料
二○二五年十月

目 录

中国东方红卫星股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 ...... 1
中国东方红卫星股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会表决规则 ...... 3议案 1：中国东方红卫星股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 ......4
议案 2：中国东方红卫星股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案 ......51
议案 3：中国东方红卫星股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案 ......62议案 4：中国东方红卫星股份有限公司关于续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机
构及内部控制审计机构的议案 ...... 69
议案 5.00：关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 ......73
议案 5.01：关于选举李大明先生为公司第十届董事会董事的议案 ......74
议案 5.02：关于选举路明辉先生为公司第十届董事会董事的议案 ......75
议案 5.03：关于选举姚钧先生为公司第十届董事会董事的议案 ......76
议案 5.04：关于选举孔延辉女士为公司第十届董事会董事的议案 ......77
议案 5.05：关于选举贾世宇先生为公司第十届董事会董事的议案 ......78
议案 5.06：关于选举朱楠先生为公司第十届董事会董事的议案 ......79
议案 5.07：关于选举王伟先生为公司第十届董事会董事的议案 ......80
议案 6.00：关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 ......81
议案 6.01：关于选举谭红旭先生为公司第十届董事会独立董事的议案 ......82
议案 6.02：关于选举穆月英女士为公司第十届董事会独立董事的议案 ......83
议案 6.03：关于选举李小荣先生为公司第十届董事会独立董事的议案 ......84
议案 6.04：关于选举都伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案 ......85

中国东方红卫星股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

一、会议召集人：公司董事会
二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 13 点 30 分

四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

五、现场会议地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室

六、参加人员：股东及股东代表，公司董事，监事及高管人员，公司聘请的律师
七、会议议程：

（一）主持人致开幕辞

（二）主持人介绍主要参会人员

（三）宣读议案并提请大会审议

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 中国卫星关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 √

2 中国卫星关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3 中国卫星关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4 中国卫星关于续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审 √

计机构及内部控制审计机构的议案

累积投票议案

5 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 应选董事（7）人

5.1 关于选举李大明先生为公司第十届董事会董事的议案 √

5.2 关于选举路明辉先生为公司第十届董事会董事的议案 √

5.3 关于选举姚钧先生为公司第十届董事会董事的议案 √

5.4 关于选举孔延辉女士为公司第十届董事会董事的议案 √

5.5 关于选举贾世宇先生为公司第十届董事会董事的议案 √

5.6 关于选举朱楠先生为公司第十届董事会董事的议案 ……
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