公告日期：2026-02-04

西宁特殊钢股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 2 月 11 日

会议议程

时间：2026 年 2 月 11 日（星期三）

地点：公司综合楼 104 会议室

主持人：董事长 汪世峰

会 议 题 预案执行人

序

1 介绍到会股东 董事长 汪世峰

2 关于修订和制定公司部分治理制度的议案 董秘 焦付良

3 与会股东划票表决 到会股东及股东代表

4 宣读股东会决议 董事长 汪世峰

5 宣读法律意见书 见证律师 任 萱
韩伟宁
议案一

西宁特殊钢股份有限公司

关于修订和制定公司部分治理制度的议案各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年1月27日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（详见临时公告编号：临2026-005）。

本议案已经公司2026年1月26日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！
附件：

《股东会网络投票管理制度》（2026年1月制定）

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年1月制定）
2026年2月11日

西宁特殊钢股份有限公司

股东会网络投票管理制度

第一章 总则

第一条 为规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东会议事规则》的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称股东会网络投票，是指公司股东通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）行使表决权。

第三条 上交所网络投票系统包括交易系统投票平台和互联网投票平台（网址：http://vote.sseinfo.com）。

第四条 公司召开股东会，应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开，并向股东提供网络投票方式，履行股东会相关通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。

第五条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的所有股东，均可以通过网络投票系统行使表决权。

第六条 公司可以与上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）签订服务协议，委托信息公司提供股东会网络投票相关服务，并明确服务内容及相应的权利义务。

第二章 网络投票的通知与准备

第七条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按上交所及本制度规定编制召开股东会通知公告，载明下列网络投票信息：

（一）股东会的类型和届次；

（二）现场与网络投票的时间；

（三）参会股东类型；

（四）股权登记日；

（五）拟审议的议案；

（六）网络投票流程；

（七）其他需要载明的网络投票信息。

第八条 出现下列情形之一的，股东会召集人应当按上交所及本制度规定及时编制相应的公告并在股东会召开两个交易日前提交，补充披露相关信息：

（一）股东会延期或取消；

（二）增加临时提案；

（三）取消股东会通知中列明的提案；

（四）补充或更正网络投票信息。

第九条 公司采用累积投票制选举董事的，应当在股东会召开通知公告中按下列议案组分别列示候选人，并提交表决：

（一）非独立董事候选人；

（二）独立董事候选人。

第十条 公司通过上交所信息披露电子化系统……
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