公告日期：2025-12-10

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-089
西宁特殊钢股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

本事项尚需提交股东会审议。

该日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价为原则，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

公司第十届董事会第二十次会议审议了《关于预计2026年度日常关联交易情况的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项，公司关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪峰先生回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.在召开董事会前，公司就本次预计2026年度日常关联交易事项与独立董事进行了沟通，独立董事同意将《关于预计2026年度日常关联交易情况的议案》提交公司十届二十次董事会会议进行审议。

2.公司提交的《关于预计2026年度日常关联交易情况的议案》经独
立董事专门会议审议后认为：公司与关联方进行的2026年度日常关联交 易属于公司的正常生产经营需要，交易定价公允合理，决策程序合法有 效，关联董事回避表决，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，体 现了诚信、公平、公正的原则。

3.审计委员会意见：经核查，2026年度预计发生的关联交易，均系 公司基于正常生产经营需求与关联方开展的合规业务往来，交易定价严 格遵循平等互利原则，以市场公允价格为基础，定价机制客观合理。关 联交易不存在资金被关联方违规占用的情形，未损害公司及非关联股东 的合法权益，亦不会影响公司的经营能力，对公司本期及未来期间的财 务状况、经营成果无不利影响。

4.根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此关联交易事 项尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东 会上回避表决。

(二)2025年日常关联交易执行情况及相关说明

公司2025年1-10月累计发生日常关联交易总金额82,522万元，具体 如下：

单位：万元

2025 年全年 2025 年 1-10 月
关联交易类别 关联人 关联交易内容 预计发生额 实际发生金额
（未经审计）

向关联方支付留债本金 青海国投及附 留债本金 5,236 -
向关联方支付留债利息 属公司 留债利息 1,727 1,450

向关联方支付留债本金 留债本金 11,563 -
向关联方支付留债利息 西矿集团及附 留债利息 2,744 2,314
向关联方购买原材料、物资、产成品等属公司 化工、物资等原料 27,290 16,635
向关联方销售产品、商品、提供服务等 能源、材料备件、 2,350 2,341
物资等

向关联方支付留债本金 建龙集团及附 留债本金 253 -
向关联方支付留债利息 属公司 留债利息 103 86
接受关联人工程承包 工程承包 27,732 7,987

向关联方借款 借款 10,000 10,00……
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