公告日期：2025-05-10

西宁特殊钢股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月 23 日

会议议程

时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）

地点：公司综合楼 104 会议室

主持人：董事长 汪世峰

会序 议 题 预案执行人

1 介绍到会股东 董事长 汪世峰

2 2024 年度董事会工作报告 董事长 汪世峰

3 2024 年度监事会工作报告 监事会主席 杜明

4 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 司永涛、何鸣
范增裕

5 2024 年度财务决算报告 财务总监 周泳

6 2024 年年度报告及摘要

7 关于 2024 年度利润分配的预案 董秘 焦付良
8 关于日常关联交易的议案

9 关于 2025 年度投资计划的议案

10 与会股东划票表决 到会股东及股东代表

11 宣读股东大会决议 董事长 汪世峰

12 宣读法律意见书 见证律师 任萱、韩伟宁
议案一

西宁特殊钢股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，是西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）
完成司法重整后开启发展新征程的起步之年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，切实履行股东大会赋予的董事会职责，执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

面对新形势、新任务，在公司新一届董事会的领导下，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，依法依规开展董事会各项工作。公司管理层深刻认识和把握“保生存、调结构、增规模、建生态”的工作方针，切实从维护公司及广大股东权益出发，补短板、强弱项，多措并举提高生产效率，努力克服各种不利影响，生产经营持续改善向好。

2024 年度公司累计生产铁 127.68 万吨，钢 139.69 万吨，钢

材 135.71 万吨，销售钢材 134.17 万吨，同比分别增加 90.25%、
89.17%、94.63%、93.70%，实现收入 57.17 亿元，净利润同比大幅减亏，维持了持续健康发展。

二、董事会日常运作情况

（一）董事会的会议及决议情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，共召开董事会会议 9 次，具体情况如下：

1.第十届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 30 日召开，会议
审议通过了《关于增加 2023 年度年审审计费用的议案》《关于公司法定代表人变更暨办理变更登记的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》；

2.第十届董事会第三次会议于 2024 年 3 月 19 日召开，会议
审议通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《2023 年年度报告及其摘要》《关于 2023 年度利润分配的预案》等 20 项议案；

3.第十届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 29 日召开，会议
审议通过了《关于 2024 年第一季度报告》《关于变更相关会计政策的议案》《关于部分固定资产报废处置的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于为全资子公司提供资产抵押担保的议案》《关于青海银行申请开立银行承兑汇票的议案》；

4.第十届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 29 日召开，会议
审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》《公司 2024 年半年度报告及摘要》《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢特殊钢科技开发有限公司的议案》《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》《关于召开 2024 年第三……
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