公告日期：2025-04-30

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-030
西宁特殊钢股份有限公司

十届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司监事会十届十一次会议通知于2025年4月21
日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司综
合楼 104 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了《2025 年一季度报告的议案》。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会
2025 年 4 月 29 日

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