公告日期：2025-04-25

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢
西宁特殊钢股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司治理制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真地履行了监督职能，列席董事会、股东大会，对公司经营管理、财务状况、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，促进了公司规范运作，切实维护了公司、股东和广大投资者的利益。现将2024年监事会的主要工作报告如下：

一、2024年度监事会会议召开情况

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。2024年度，公司监事会共召开了7次会议，所有议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合相关法律、法规及规定性文件的要求。具体会议届次及内容如下：

序号 会议届次 召开时间 会议议案

第十届监事会第 2024年 1.《关于增加 2023 年度年审审计费用的
1 二次会议 1月30日 议案》

2.《关于计提资产减值准备的议案》

2 第十届监事会第 2024年 1.《2023 年度监事会工作报告》

三次会议 3月19日 2.《2023 年度履行社会责任报告》

3.《2023 年度内部控制评价报告》

4.《2023 年度财务决算报告》

5.《2023 年年度报告及摘要》

6.《关于 2023 年度利润分配的预案》

7.《关于日常关联交易的议案》

8.《关于 2024 年度投资计划的议案》

9.《关于修订<西宁特殊钢股份有限公司
对外投资管理制度>的议案》

10.《关于申请撤销公司股票退市风险警
示并继续实施其他风险警示的议案》

第十届监事会第 2024年 1.《关于 2024 年第一季度报告》

3 四次会议 4月29日 2.《关于变更相关会计政策的议案》

3.《关于部分固定资产报废处置的议案》

1.《关于公司 2024 年半年度报告及摘要》
2.《关于公司吸收合并全资子公司青海西
第十届监事会第 2024年 钢特殊钢科技开发有限公司的议案》

4 五次会议 8月29日 3.《关于为公司及董事、监事、高级管理
人员购买责任险的议案》

4.《关于修订和制定公司部分治理制度的
议案》

5 第十届监事会第 2024 年 1.《关于公司 2024 年三季度报告》

六次会议 10月30日

1.《关于增加 2024 年度日常关联交易预
计金额的议案》

第十届监事会第 2024 年 2.《关于调整 2024 年度投资计划的议案》
6 七次会议 11月13日 3.《关于拟变更公司 2024 年度审计机构
的议案》

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