公告日期：2025-04-25

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-019
西宁特殊钢股份有限公司

十届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会十届十四次会议通知于 2025 年 4
月 15 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日
在公司综合楼 510 会议室现场召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《2024年度履行社会责任报告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度履行社会责任报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

2024 年度内部控制评价报告事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查相关资料后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职报告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过了《2024年年度报告及摘要》

2024 年年度报告及摘要事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（九）审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》确认，公司2024年度合并实现归属于母公司股东的净利润为-863,082,349.28元，加上年初未分配利润-2,647,963,114.26元，可供股东分配的利润为-3,511,045,463.54元。母公司实现的净利润为-598,245,152.65元。

由于公司累计未分配利润为负数，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定 2024 年度不进行现金分红，不送红股，公司独立董事就此发表独立意见，同意公司 2024 年度不进行利润分配。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号 2025-0……
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