公告日期：2025-04-25

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢
西宁特殊钢股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，是西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）完成司法重整后开启发展新征程的起步之年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，切实履行股东大会赋予的董事会职责，执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

面对新形势、新任务，在公司新一届董事会的领导下，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，依法依规开展董事会各项工作。公司管理层深刻认识和把握“保生存、调结构、增规模、建生态”的工作方针，切实从维护公司及广大股东权益出发，补短板、强弱项，多措并举提高生产效率，努力克服各种不利影响，生产经营持续改善向好。

2024年度公司累计生产铁127.68万吨，钢139.69万吨，钢材135.71万吨，销售钢材134.17万吨，同比分别增加90.25%、89.17%、94.63%、93.70%，实现收入57.17亿元，净利润同比大幅减亏，维持了持续健康
发展。

二、董事会日常运作情况

（一）董事会的会议及决议情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，共召开董事会会议9次，具体情况如下：

1.第十届董事会第二次会议于2024年1月30日召开，会议审议通过了《关于增加2023年度年审审计费用的议案》《关于公司法定代表人变更暨办理变更登记的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》；

2.第十届董事会第三次会议于2024年3月19日召开，会议审议通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度总经理工作报告》《2023年年度报告及其摘要》《关于2023年度利润分配的预案》等20项议案；
3.第十届董事会第四次会议于2024年4月29日召开，会议审议通过了《关于2024年第一季度报告》《关于变更相关会计政策的议案》《关于部分固定资产报废处置的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于为全资子公司提供资产抵押担保的议案》《关于青海银行申请开立银行承兑汇票的议案》；

4.第十届董事会第五次会议于2024年8月29日召开，会议审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》《公司2024年半年度报告及摘要》《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢特殊钢科技开发有限公司的议案》《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》《关于修订和制定公
司部分治理制度的议案》《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》；
5.第十届董事会第六次会议于2024年10月19日召开，会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向金融机构申请综合授信暨控股股东及关联方拟以持有上市公司股份质押无偿提供担保的议案》；

6.第十届董事会第七次会议于2024年10月30日召开，会议审议通过了《公司2024年第三季度报告》；

7.第十届董事会第八次会议于2024年11月13日召开，会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》《关于调整2024年度投资计划的议案》《关于拟变更公司2024年度审计机构的议案》《关于调整经营范围并修订＜公司章程＞的议案》《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》；

8.第十届董事会第九次会议于2024年11月28日召开，会议审议通过了《关于公司以项目资产抵押向金融机构申请固定资产贷款的议案》；
9.第十届董事会第十次会议于2024年12月13日召开，会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司的议案》《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

（二）董事会对股东大会会议决议执行情况

报告期内，公司召开了1次年度股东大会、5次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议批准了各项定期报告、预计和增加日常关联交易、调整独立董事薪酬、调整公司经营范围和修订《公司章程》以及公司治理制度、增加2023年度审计费用、计提资产减值准备、为全资子公司提供担保、2023年年度报告及利润分配预案、预计和调整2024年度投资计划、为公司及董监高人员购买责任险……
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