公告日期：2026-10-10

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会

议

材

料

二〇二六年十月十五日

目录

1 关于选举何华祥为公司第十一届董事会董事的议案......32 关于同步挂牌转让武陵锰业 100%股权及油菜沟锰渣库相关资产的议
案......4
2026 年第一次临时股东会

材料之一

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于选举何华祥为公司第十一届董事会董事的议案各位股东、各位代表：

按照《公司章程》的规定及相关股东推荐，经公司董事会提名委员会审查，并经公司第十一届董事会第八次会议审议，同意推选何华祥先生为公司第十一届董事会董事，任期与第十一届董事会一致。现将其简历报告如下：

何华祥，男，1972 年 2 月出生，大学本科，高级工程师，中共党员。现任
重庆涪陵能源实业集团有限公司党委书记、董事长。曾任公司党委副书记、纪委书记、总经理、副总经理兼任总法律顾问（首席合规官）、总经理助理等。截至本会议材料披露日，何华祥先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成何华祥先生的诚信档案查询工作。经查询，不存在违法失信行为。

以上议案，请予审议。

董 事 会

2026 年 10 月 15 日

2026 年第一次临时股东会

材料之二

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

关于同步挂牌转让武陵锰业 100%股权

及油菜沟锰渣库相关资产的议案

各位股东、各位代表：

公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于同步挂牌转让武陵锰业100%股权及油菜沟锰渣库相关资产的议案》，现报告如下：

一、交易概述

（一）基本情况

1.本次交易概况

为进一步聚焦公司主责主业，持续优化产业布局，根据国有资产相关交易规则，公司下属全资子公司重庆乌江实业（集团）有限公司（以下简称“乌江实业”）拟公开挂牌转让其持有的贵州武陵锰业有限公司（以下简称“武陵锰业”）100%股权；同时，乌江实业全资子公司重庆乌江电力有限公司（以下简称“乌江电力”）拟同步公开挂牌转让油菜沟锰渣库相关资产，两项标的互为前置交易条件，实行捆绑转让。

本次股权转让完成后，乌江实业将不再持有武陵锰业股权；资产转让完成后，乌江电力将不再拥有油菜沟锰渣库相关资产权益。本次交易拟采取公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易完成后不会产生公司同业竞争。
2.本次交易的交易要素

出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权

交易事项（可多选）

□其他

交易标的类型（可多

股权资产 非股权资产

选）

交易标的名称 武陵锰业 100%股权、油菜沟锰渣库相关资产

是否涉及跨境交易 □是 否

□已确定

交易成交价格 尚未确定

账面价值 55,908.54 万元

交易价格与账面值相

尚未确定

比的溢价情况

支付安排 尚未确定

是否设置业绩对赌条 是

否

款

（二）本次交易的目的和原因

本次交易是公司聚焦核心主业、优化产业布局的重要举措，符合公司发展战略和全体股东的整体利益。

（三）本次交易审议情况

2026 年 9 月 29 日，公司召开第十一届董事会第九次会议审议《关于同步挂
牌转让武陵锰业 100%股权及油菜沟锰渣库相关资产的议案》，会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

（四）交易生效尚需履行的审……
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