公告日期：2025-12-12

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2025-068 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（临2025-067号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2025 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 18 日

至 2025 年 12 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有
关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票：无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

5 关于公司 2025 年前三季度利润分配的方案 √

6 关于选举林峰为公司第十一届董事会董事的议 √

案

7 关于选举江建峰为公司第十一届董事会董事的 √

议案

8 关于选举周维伟为公司第十一届董事会董事的 √

议案

9 关于选举熊浩为公司第十一届董事会董事的议 √

案

10 关于选举连泽俭为公司第十一届董事会董事的 √

议案

11 关于选举董显为公司第十一届董事会董事的议 √

案

12 关于选举沈希为公司第十一届董事会董事的议 √

案

13 关于选举赵一桦为公司第十一届董事会董事的 √

议案

14 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案 √

15 关于续聘公司 2025 年度内部控制审计机构的议 √

案
……
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