公告日期：2025-04-26

证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-030
中国东方航空股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日北京时间14:00

召开地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店。

会场距离人民广场 15 公里，距离上海虹桥国际机场 2 号航站楼 7 公里，可
乘坐地铁 10 号线至虹桥机场 1 号航站楼站，或驾车至会场（交通路线图请见附件 3）。
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日至2025 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

本次 2024 年度股东大会未征集股东投票权。
二、 会议审议事项

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √ √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √ √

3 公司 2024 年度财务报告 √ √

4 公司 2024 年度利润分配预案 √ √

5 关于聘任公司 2025 年度国内和国际财务 √ √
报告审计师及内部控制审计师的议案

6 公司发行债券的一般性授权议案 √ √

7 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三 √ √
分之一的议案

除上述议案之外，本次股东大会还须听取独立董事 2024 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案详情请参见公司于 2025 年 2 月 12 日、2025 年 3 月 28 日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联合
交易所网站披露的《第十届监事会第 6 次会议决议公告》《董事会 2025 年第
3 次会议决议公告》《2024 年度报告》《2024 年度财务报表及审计报告》《关
于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》《2024 年度不进行利润分配的公告》
《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作……
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