公告日期：2025-11-15

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-098
东睦新材料集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 374

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 174,513,141

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 27.6398
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人；非独立董事羽田锐治先生、山根裕也先生因境外工作原因未出席本次股东会，并已向董事会出具书面请假单；

2、 董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东会；公司部分高管列席了本次股东会。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 174,267,341 99.8591 60,600 0.0347 185,200 0.1062

2.00 关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：修订《东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）

A 股 150,513,639 86.2477 23,815,002 13.6465 184,500 0.1058

2.02 议案名称：修订《东睦新材料集团股份有限公司重大事项处置权限暂行办法》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）

A 股 150,508,939 86.2450 23,817,202 13.6477 187,000 0.1073

2.03 议案名称：修订《东睦新材料集团股份有限公司关联交易公允决策制度》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）

A 股 150,508,639 86.2448 23,820,002 13.6494 184,500 0.1058

2.04 议案名称：修订《……
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