公告日期：2025-11-07

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于召开2025年第四次临时股东会提示性
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

会议日期：2025年11月14日（星期五）下午14:30

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

股权登记日：2025年11月7日

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司采用上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台。现将本次股东会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年第四次临时股东会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2025年11月14日（星期五）14点30分

召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月14日

至2025年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15～ 9:25， 9:30 ～11:30 ， 13:00～15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的 9:15～15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》等有关规定执行。

（七）本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案 √

2.00 关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案 √

2.01 修订《东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度》 √

2.02 修订《东睦新材料集团股份有限公司重大事项处置权限暂行办 √

法》

2.03 修订《东睦新材料集团股份有限公司关联交易公允决策制度》 √

2.04 修订《东睦新材料集团股份有限公司募集资金管理制度》 √

2.05 修订《东睦新材料集团股份有限公司对外投资管理制度》 √

2.06 修订《东睦新材料集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》 √

2.07 制定《东睦新材料集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 √

管理制度》

2.08 废止《东睦新材料集团股份有限公司关于短期投资的审批制 √

度》

1、本次股东会的议案1为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1……
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