公告日期：2025-10-28

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-092

东睦新材料集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
股权登记日：2025年11月7日
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日

至2025 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规
定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案 √

2.00 关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案 √

2.01 修订《东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度》 √

2.02 修订《东睦新材料集团股份有限公司重大事项处置权限暂行办法》 √

2.03 修订《东睦新材料集团股份有限公司关联交易公允决策制度》 √

2.04 修订《东睦新材料集团股份有限公司募集资金管理制度》 √

2.05 修订《东睦新材料集团股份有限公司对外投资管理制度》 √

2.06 修订《东睦新材料集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》 √

2.07 制定《东睦新材料集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 √
制度》

2.08 废止《东睦新材料集团股份有限公司关于短期投资的审批制度》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年10月27日召开的第九届董事会第四次会议审议通

过。 具体 内容分 别详见公司于2025 年10 月28日在 上海证券交易所 网站

（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登
载的相关公告。

公司还将在2025年第四次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载公司2025年第四次临时股东会会议资料。
2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既……
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