公告日期：2025-04-29

聚粉末之力

创绿色未来

东睦新材料集团股份有限公司

章 程

（2025 年第 1 次修订）

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会......6

第一节 股东...... 6

第二节 股东会的一般规定......9

第三节 股东会的召集......12

第四节 股东会的提案与通知...... 13

第五节 股东会的召开......14

第六节 股东会的表决和决议...... 17

第五章 董事会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......24

第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会......38

第一节 监事......38

第二节 监事会......39

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度......42

第二节 内部审计......45

第三节 会计师事务所的聘任...... 45

第九章 通知和公告......46

第一节 通知......46

第二节 公告......47

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47

第一节 合并、分立、增资和减资......47

第二节 解散和清算......48

第十一章 修改章程......50
第十二章 附则......50

第一章 总则

第一条 为维护东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中外合资经营企业法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是经国家对外贸易经济合作部（外经贸资二函［2001］700 号）文批准，在依法整体变更宁波东睦粉末冶金有限公司的基础上，采取发起设立的方式设立的股份有限公司。公司在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号：330200400039663。

第三条 公司于 2004 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］
24 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,500 万股。全部为向境内投资人发行
的以人民币认购的内资股，于 2004 年 5 月 11 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：东睦新材料集团股份有限公司

公司英文名称：NBTM NEW MATERIALS GROUP CO., LTD.

第五条 公司住所：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号

邮政编码：315191

第六条 公司注册资本为人民币 61,638.3477 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（含总经理助理）、董事会秘书、财务总监以及其他由公司董事会聘请并确认的、对公司经营及投资有重大影响的管理人员。

第十二条 公司根据《中国共产党章……
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